기업 지배 구조 개요

기업 거버넌스 시스템

Kitz는 기업 지배 구조를 강화하고 경영을 가속화하기 위해 지명위원회 및 기타 조직 설계를 통해 회사를 채택했습니다. 관리 감독 및 경영진 기능을 명확하게 분리함으로써 바카라 규칙의 감독 기능을 강화하고 바카라 규칙에서 임원으로 사업 운영을 실행할 수있는 중요한 권한을 위임하면 신속한 관리 결정이 내려집니다.

기업 거버넌스 기관의 경우, 바카라 규칙, 지명위원회, 감사위원회 및 보상위원회 외에 자발적인 위험위원회가 수감 기능으로 설립되었습니다. 바카라 규칙는 감독 기능을 강화하기 위해 독립적 인 외부 이사의 3 분의 1 이상으로 구성되어 있으며, 바카라 규칙의 대다수는 외부 이사로 구성되며, 지명위원회, 감사위원회, 보상위원회 및 위험위원회는 외부 이사가 의장을 맡고 경영진의 투명성 및 객관성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
또한 임원과 임원 바카라 규칙가 임원 기능으로 설립되었습니다.

기업 거버넌스 시스템 다이어그램

감독 기능

바카라 규칙 및 이사

바카라 규칙와 이사는 주주들에게 경영진의 책임에 근거하여 KITZ 그룹의 지속 가능한 성장을 목표로하고 중간에서 장기적인 기업 가치를 개선하고 법률, 규정, 설립 또는 바카라 규칙 규칙에 규정 된 중요한 문제에 대한 의도 및 결정을 내리는 것을 목표로합니다. 또한 임원의 정기 상태 보고서를 통해 비즈니스 실행을 감독합니다.
일반적으로, 우리는 매달 정기 바카라 규칙 회의, 분기 별 재무 제표 회의 및 필요에 따라 특별한 바카라 규칙 회의를 개최합니다.

Kitz는 협회 기사에서 이사 수는 14 이하라고 규정하고 있습니다. 2025 년 3 월 말 현재 바카라 규칙는 10 명의 이사로 구성되어 있으며 그 중 7 명은 독립적 인 외부 이사 (그 중 2 명의 여성 이사)입니다. 기업 가치의 중간에서 장기적인 개선을 고려하여, 우리는 바카라 규칙의 구성이 다각적이고 적절한 방식으로 수행되도록 바카라 규칙의 구성의 다양성을 보장하는 것이 중요하다고 생각합니다. 따라서, 이사 후보 선택과 관련하여, 우리는 지식, 경험, 능력, 전문 지식, 성별, 국제 성, 업무 이력 및 연령의 전반적인 균형이 회사의 "이사 및 임원의 선택 및 해고를위한 원칙"을 바탕으로 제공되도록 조치를 취합니다.

바카라 규칙 회장은 Kitz의 실제 상황과 직면 한 문제를 완전히 알고 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 바카라 규칙 의장은 바카라 규칙 의장으로 봉사하고 있습니다.
외부 이사의 경우, 바카라 규칙의 의사 결정, 관리 감독 및 조언 기능을 강화하기 위해, 기업 관리 및 지식에 대한 광범위한 경험 및 법적 문제에 대한 통찰력을 가진 인원이 임명됩니다.

감독 기술 매트릭스

Kitz는 보드의 다양성과 기술의 균형을 시각화하기위한 보드 스킬 매트릭스를 개발했습니다.

각 감독의 이전 경험을 바탕으로 위의 "주요 전문 지식 및 분야"의 경우, 우리는 특히 예상하는 특수 지식으로 최대 세 가지 주요 영역을 표시하며 우리가 가진 모든 지식이나 경험을 대표하지 않습니다.
개별 이사의 임명 이유는 "111 번째 일반 주주 총회 통지"의 약속 제안에 대한 설명에 공개됩니다. (11-20 페이지).

Independent Officer

모든 외부 이사는 도쿄 증권 거래소와 "회사가 설정 한 독립 기준"이 설정 한 독립 기준을 충족하며 회사는 도쿄 증권 거래소와 독립 공무원으로 통지를 제출했습니다.

감독 지원 시스템

Kitz는 바카라 규칙 회의 전에 제안서에 관한 정보와 자료를 제공하고 이사가 회사가 적절하고 정확한 결정을 내려야하는 관리 문제를 철저히 이해할 수 있도록 필요에 따라 설명을 제공합니다. 또한 기업 계획 부서, 각위원회 및 관련 부서의 관련 부서는 이사가 요구하는보다 자세한 정보를 얻을 수 있도록 지원됩니다.

또한, 이사는 다양한 회의 기관에 참석하고 그룹 회사를 포함한 다양한 비즈니스를 방문하여 언제든지 의사 결정에 필요한 정보를 얻을 수 있으며 이사들이 다양한 회의 기관에 참석하고 그룹 회사를 포함하여 각 비즈니스 위치를 방문 할 수있는 시스템을 갖추고 있으며, 공공 회계사의 의견을 듣고, 회사의 다른 전문가들에 대한 의견을들을 수있는 능력을 갖추고 있으며, 기타 외부 전문가의 의견을들을 수 있습니다. 정확한 판단.

이사를위한 교육 구조

Kitz는 이사에게 관리 연구 그룹에 참여할 수있는 기회를 제공합니다. 관리 연구 그룹에 참여할 수있는 기회를 제공합니다. 관리 연구 그룹에는 외부 교육 기관 및 주제를 교육하도록 초대하여 이사가 사무실 또는 후보 단계에서 이사에게 필요한 지식을 획득하고 자체 개발하도록 권유합니다. 또한 이사가 된 후 Kitz Group이 속한 산업, Kitz의 역사, 비즈니스 개요, 그룹 기업 철학 시스템, 장기 관리 비전, 중기 관리 계획, 거버넌스 및 준수 구조를 설명 할 수있는 기회를 제공하여 KITZ 및 그룹 회사의 비즈니스, 재정 및 조직에 대한 이해를 심화시킬 수 있습니다.

또한 이사 교육의 내용 확인과 관련하여 바카라 규칙의 효과에 대한 설문 조사에서 의견이 작성되며 필요한 경우 개선이 이루어질 것입니다.

각위원회의 구성 및 역할

다양한위원회는 바카라 규칙의 결의로 선정 된 이사로 구성되며, 그 중 대다수는 외부 이사입니다. 위원회 위원장은 바카라 규칙의 결의로 선정 된 외부 이사입니다.

각위원회의 구성 및 회장

독립적 인 외부 이사 회의 및 독립적 인 이사

Kitz는 바카라 규칙와 무관 한 기관으로서의 외부 바카라 규칙 회의를 보유하고 있습니다. 이 회의는 모든 독립적 인 외부 이사로 구성되며, 하나의 독립 외부 이사는 상호 선택에 의해 독립적 인 외부 이사 중에서 선정됩니다. 외부 이사는 바카라 규칙의 토론에 적극적으로 기여하는 데 필요한 정보를 교환하고 인식을 공유하며 객관적인 관점에서 Kitz의 비즈니스 및 기업 지배 구조와 관련된 문제를 자유롭게 논의합니다.

바카라 규칙의 효과 보장

Kitz는 기업 지배 구조의 효과를 향상시키고 전체 바카라 규칙의 기능을 개선하기 위해 설문지 방법을 사용하여 바카라 규칙의 효과를 매년 평가합니다. 이 설문 조사는 기업 지배 구조 코드의 원칙에 따라 특정 중요한 문제에 대한 명목 설문지를 배포하고 답변을 얻는 방식으로 수행됩니다.

이 설문 조사에서 2025 년 2 월에 실시 된이 설문 조사에서 우리는 관리 전략, 지속 가능성 이니셔티브, 바카라 규칙 구성, 임원의 지명 및 임원의 지명 및 보수와 관련된 항목에 대한 의견을 평가하고 컴파일하는 것, 바카라 규칙와 관련된 바카라 규칙와의 투자자를 공유하고 발전하는 사람들과 함께 투자하는 것과 함께 바카라 규칙와 함께 투자하고, 바카라 규칙와 함께 투자하고, 바카라 규칙와 함께 투자하고, 바카라 규칙와 관련하여 의견을 부여했습니다. 각위원회의 심의 및 독립적 인 외부 바카라 규칙 회의.

결과적으로 회사의 바카라 규칙는 일반적으로 효과를 보장 한 것으로 평가되었습니다. 또한 수익성 및 자본 효율성의 추가 개선, 투자자와의 대화 기회, 승계 개발 계획, 직원 참여 개선 노력, 바카라 규칙 운영 방법을 포함한 인적 자원 관리 기회, 바카라 규칙 운영 방법에 대한 건설적인 의견과 제안이 접수되었습니다. 평가 결과를 바탕으로 바카라 규칙는 바카라 규칙가 문제에 대한 경영진의 대응 상태를 확인하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기 위해 필수 토론을 수행하여 효율성을 보장하기 위해 노력하고 있습니다.

구현 지침

이사 및 임원을위한 개별 보수

Kitz는 보상위원회가 정한 "이사 및 임원을위한 개인별 보수 내용을 결정하는 정책"을 기반으로 이사 및 임원의 보수를 결정했습니다. 보상위원회는 다른 회사의 수준과 직원의 급여 수준에 따라 연례 검토를 수행하고 직무 및 인적 자원 보장의 관점에서 적절한 보상을 설정합니다. 보상 구조는 이사가 비즈니스 실행과 무관하다는 사실에 근거하며, 보상 구조는 경영진이 각 비즈니스 연도의 성과를 향상시키고 중기 적으로 기업 가치를 향상시키기 위해 임무를 수행 할 수 있다는 것입니다.
"이사 및 임원에 대한 개인별 보수 등의 내용을 결정하기위한 정책"의 개요는 다음과 같습니다.

집행 기능

Executive

바카라 규칙는 결의안에 따라 6 명의 임원을 임명했으며 대표 임원 (대통령)이 그 중에서 선정되었습니다. 임원은 바카라 규칙가 크게 위임하고 경영 및 비즈니스 실행에 대한 결정을 신속하게 결정합니다.

또한, 임원의 지시에 따라 여러 명의 이사가 임무를 수행하도록 임명되었습니다.

임원

바카라 규칙는 모든 임원들로 구성된 바카라 규칙를 설립했습니다. 바카라 규칙는 바카라 규칙가 바카라 규칙가 모든 임원에게 위임 한 비즈니스 실행을 결정합니다.

관리위원회

Kitz는 CEO의 지시에 따라 경영 회의를 설립했습니다. 관리위원회는 모든 임원 및 집행 이사뿐만 아니라 임원 및 임원이 임명 한 부서장으로 구성됩니다.
관리위원회는 매달 개최되며 중요한 관리 문제에 대한 공개 토론 외에도 관리 계획의 진행 상황을 관리하고 조정합니다.

주주 및 투자자와의 대화

주주와의 대화 촉진

Kitz는 주주들과의 대화를 촉진하기 위해 다음과 같은 이니셔티브를 취하고 있습니다 :

• 1. IR을 담당하는 전무 이사를 임명 한 후 회사는 IR 부서의 책임자를 중심으로 한 시스템을 통해 주주들과 대화를 홍보합니다.

• 2. 적시에 정확하며 공정한 방식으로 모든 주주와 투자자에게 정보를 제공하려면공개 바카라 안전 사이트 및 전략공식화되고 있습니다.

• 3. 원칙적으로, 우리는 분기마다 기관 투자자 및 분석가를위한 재무 결과 브리핑과 매년 개별 투자자를위한 회사 브리핑을 개최합니다. IR 담당 담당 이사 또는 IR 담당 부서장 CEO는 설명을 제공 할 것이며, 외부 이사를 포함한 이사는 주주들과 대화를 홍보하기 위해 필요할 때 참석할 것입니다.
• 4. 원칙적으로, 주주가 인터뷰를 요청하면 IR 부서 책임자가 응답하고 IR의 CEO 또는 전무 이사는 인터뷰 목적과 소유 한 주식의 수 등에 따라 응답합니다.
• 5. 주주들과 대화 할 때 내부자 거래를 방지하기 위해 정보가 올바르게 관리됩니다.
• 6. 장기 관리 비전 및 중기 관리 계획은 이해하기 쉬운 방식으로 설명됩니다.
• 7. 주주들과의 대화를 돕기 위해 관련 부서는 필요에 따라 유기적으로 조정하기 위해 노력하고 있습니다.
• 8. IR 부서 책임자는 IR의 CEO 및 전무 이사와 기관 투자자 및 분석가와 대화하는 동안 이해 된 의견과 요청을 정기적으로보고하며, 필요할 때 CEO와 CEO는 바카라 규칙에 내용을보고하여 관리 개선에 사용합니다.

• 9. 재무 결과 재무 결과 단기 릴리스 및 증권 보고서, 관리 정보, 주식 관련 정보, 일반 주주 회의에 대한 정보 등과 같은 재무 결과 정보IR 정보외에도 웹 사이트의 재무 결과 브리핑, 질문 및 답변 세션 (초록) 및 비디오에서 자료를 공개합니다.

• 10. 우리는 매년 12 월 말 기준 주주 구성을 이해합니다.

자본 비용과 주가를 의식하는 관리 실현 관리에 대한 응답

Kitz는 자본 비용 및 주식 가격에 대한 대응과 관련하여 회사의 현재 상황을 평가하고 분석했으며, 경영진을 구현하여 기업 가치를 개선하기로 해결했으며, 두 가지 관점에서 주주의 자본 비용을 분석하여 CAPM의 방법을 사용한 계산과 회사에 대한 예상 수익을 분석했습니다. 현재, 우리의 자본 수익성은 예상 투자자의 수익률을 초과하지만, 미래의 과제는 중소 장기 매출 성장 잠재력에 대한 시장의 신뢰를 지속적으로 확보하는 것임을 알고 있습니다.

이러한 이유로, Kitz는 ROIC 관리, 재무 전략, 성장 전략, ESG 관리 및 IR 전략 및 주주 측정의 5 가지 요소로 측정을 수행하고 평가하고 분석하여 이익을 더 창출하고 성장 기대치를 촉진하고 기업 가치를 향상시킬 것입니다.

도쿄 증권 거래소의 공개 요청에 대해서는 "자본 비용 및 주가를 고려하여 관리 실현에 대한 응답"웹 사이트를 방문하십시오 (/Investor_ir/Management-Policy/m_vision/)에 공개되었습니다.

정책 보유

정책에서 보유 된 주식 축소

Kitz는 정책 정책 정책을 확립했으며 원칙적으로 안정적인 주주 등을 목표로하는 정책에 보유한 주식을 보유하지 않을 것이며,이 정책을 충족시키지 않는 것으로 간주되는 주식의 수를 최대한 줄이기로 결정했습니다. 매년 회계 연도 초에 개최 된 바카라 규칙 회의는 보유의 목적, 정량적 경제 합리성 및 보유 위험을 신중하게 조사하고 적합성을 확인합니다.

2016 년 3 월에 회계 연도 이후 주식 수는 점차 줄어들 었으며 2024 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 대차 대조표 비율은 5%미만이었습니다.

순 투자 이외의 목적과 순 자산의 순 자산의 비율

(참고) 1. 독립적으로 보유 된 주식 수 : 정보 수집을 위해 보유 된 가장 적은 수의 주식 (한 단위) 만있는 주식 제외
(참고) 2. 정책에 의해 보유 된 주식의 순 자산 비율 (%) = 정책에 의해 보유 된 주식 (대차 대조표에 기록 된 금액) ÷ 통합 순 자산

정책에서 보유한 주식에 관한 투표권 표준

정책 주식에 대한 투표권 행사와 관련하여, 우리는 각 의제에 대한 장단점을 제시하며, 주식 발행자의 관리 상황, 거버넌스 시스템, 중소 기업 가치가 개선 될 수있는 적절한 결정이 이루어질 지 여부와 Kitz 그룹의 회사 가치가 개선 될지 여부에 관계없이 적절한 결정을 내릴 것인지 고려합니다.

회사 주식의 대량 인수 행위에 대한 응답

Kitz는 재무 및 비즈니스 정책의 결정을 통제 할 수있는 여러 주식을 취득하는 다음 조치에 응답 할 것입니다 (이하 "대량 획득 행위").

• 1. 대량 획득 법을 수락할지 여부는 주주의 소원에 따라 결정될 것이며, 소위 "인수 방어 조치"는 도입되지 않습니다.
• 2. 우리는 Kitz의 기업 가치와 주주의 공통 이익을 보장하고 개선하는 관점에서, 대규모 인수 활동을 수행하려는 대상인에게 대규모 획득 활동을 적절하게 결정하기 위해 필요한 정보를 제공하기 위해 대상인에게 획득 할 것인지의 여부를 획득 할 것인지, 대규모 습득 활동에 대한 의견을 공개함으로써 우리의 바카라 규칙의 의견을 공개 할 수 있도록 노력할 것입니다. 이러한 대량 획득 활동은 금융 상품 및 교환법, 회사법 및 기타 관련 법률 및 규정에 따라 적절한 조치를 취할 것입니다.